Modus Pencucian Uang Melalui Email Money Loundering

Pagi ini ketika saya membuka halaman inbox email dan memeriksa beberapa surel (surat elektronik) yang masuk ada berita yang menabjukan !!

berikut ini pesannya:

====================

Dear friend,

I’m sorry but happy to inform you about my success in getting those funds transferred under the cooperation of a new partner from china though I tried my best to involve you in the business but the condition was beyond my control. Presently I am china for investment projects with my own share of the total sum.

Meanwhile, I didn’t forget your past efforts and attempts to assist me in transferring those funds despite that it failed us some how. Now contact Name:
MR.BLACKSON MARK
Email: blacksonmark@gmail.com

Ask him to send you the total of $950.000.00 NINE HUNDRED AND FIFTY THOUSAND US DOLLAR which i kept for your compensation for all the past efforts and attempts to assist me in this matter. I appreciate your efforts at that time very much. So feel free and get in touched with him and instruct him where to send the amount to you.

Please do let me know immediately you receive the compensation money (US$950,000.00) so that we can share the joy after all the sufferings at that time. In the moment, I am very busy here because of the investment projects which I and the new partner are having at hand.

Finally, remember that I had forwarded instruction to Blackson Mark on your behalf to receive that money, so feel free to get in touch with him and he will send the amount to you without any delay.

Regards,
Dr Raji Musa.

=====================

Sure diatas adalah modus dari pencucian uang para mafia diluar negeri ataupun di dalam negeri.

Mengapa demikian ?

Kisah pencucian uang dimulai dari sini. Ketika seseorang memiliki uang banyak maka pemerintah akan mempertanyakan usaha apa yang anda lakukan sehingga mendapatkan uang sebanyak ini di rekening/tabungan/brankas ?

Tim audit keuanganpun mulai terjun menyelidiki, mendeteksi sumber uang tersebut ?

Para mafia NARKOBA, JUDI dan IMPORTIR/EXPORTIR Nakal mulai menjalankan aksinya dengan mendistribusikan uang haram mereka ke beberapa negara lemah dari sisi administrasi (termasuk Indonesia) dengan tujuan investasi, tawaran kerjasama, memberikan modal gratis dengan syarat dan sebagainya.

Para mafia ini memanfaatkan email salah satu media untuk berkomunikasi dengan calon korban/mesin cuci. dengan tawaran investasi/dana orang akan tergiur memberikan rekening dan menandatangani syarat. Misalkan syarat pinjaman 1 tahun atau beberapa bulan. Saat jatuh tempo mafia akan menarik dana dengan alasan failit bangkrut atau ingin berpindah usaha. Apa yang terjadi dengan korban/mesin cuci ? Mafia cukup baik dengan menyisakan beberapa persen direkening untuk uang jajan korban karena telah berhasil membantu mencuci uang.

Uang tersebut akan ditarik lagi ke rekening mafia, kemudia mafia siap menjawab pertanyaan tim audit tentang darimana sumber uang tersebut.

Salam.